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被爆陷66億兌付危機“永柏系”資本版圖顯露 多家新三板公司牽涉其中

  “永柏系”兌付危機愈演愈烈。

  日前,因全國股轉公司的問詢函,“永柏系”在新三板市場的錯綜復雜的資本網絡逐步浮出水面,涉及的新三板公司已達6家。

  而自“永柏系”爆雷以來,所涉及的新三板企業問題也相繼暴露:實控人失聯、經營停滯、高管相繼離職……

  “永柏系”曾因操縱股票被罰

  相關公司早因操縱股票價格而被股轉公司處罰。

  若以“上海永柏”為關鍵詞在股轉公司官網進行搜索,4份自律監管措施決定赫然在目。

  最早一份要追溯至去年4月12日,上海永柏聯投投資管理公司-永柏聯投新三板成長優選私募證券投資基金,在參與歐泉科技(836033)、英飛網絡(834945)、金朋健康(834953)等多只股票交易的過程中,在涉嫌關聯的賬戶之間頻繁交易,嚴重影響股票價格。

  而該賬戶曾于2018年2月9日因多次與涉嫌關聯的賬戶以接近申報有效價格范圍的價格申報并成交,嚴重影響股票收盤價,被股轉公司出具過警示函。

  因此,股轉公司對于上述違規行為采取了限制證券賬戶轉讓三個月的處罰(自2018年4月13日至2018年7月13日)。

  今年6月18日,股轉公司一次發布三份自律監管決定,當事人均為“永柏系”相關基金。

  因“永柏系”再度用相同伎倆操作上述新三板公司股價,再度被罰。

  其中,2019年4月25日至6月11日期間,上述賬戶用反向交易的手法把金朋健康的股價從每股1.3元炒至每股14元,英飛網絡的股價從每股2元炒至每股14元,每次的交易量卻僅為1手。

  一名關聯人揭開“永柏系”隱秘布局

  今年3月以來,股轉公司開始對英飛網絡、歐泉科技、嘉成股份等掛牌公司下發問詢函,也讓“永柏系”在新三板編織的資本網絡初現。

  從問詢函的內容來看,英飛網絡、金朋健康、嘉成股份、歐泉科技、寶鑫瑞、建宏股份這6家新三板公司都與“永柏系”存在一定關聯。

  歐泉科技、金朋健康、英飛網絡等更一度被“永柏系”基金操縱過股價。

  從股權結構來看,英飛網絡、金朋健康、嘉成股份、歐泉科技的股東或管理層中均出現了“周偉淼”的身影。

  英飛網絡的大股東為上海三淼貿易有限公司,其中周偉淼持有上海三淼貿易0.1%的股權。

  嘉成股份的第二大股東上海高淼網絡科技有限公司的持股結構中,周偉淼持股1%。

  歐泉科技的第一大股東上海眸曦醫療科技有限公司的股東中,周偉淼持股0.1%。

  金朋健康股東名單中雖未見周偉淼身影,但進一步分析股權結構發現,周偉淼為金朋健康的收購者上海藤華化工有限公司除實控人之外,唯一一位監事。目前,上海藤華全部由張寓豐持股。

  值得一提的是,上述上海眸曦、上海高淼、上海藤華3家公司注冊地址緊密相連,企查查信息顯示,三間公司分別為上海市寶山區寶楊路1800號2幢A2657室、A2658室、A2659室。

  實際上,周偉淼不僅串聯起三家表面上毫無關聯的新三板公司,還揭開了背后“永柏系”的一系列資本運作。

  “永柏系”錯綜復雜的新三板圖譜

  進一步分析發現,前述多家新三板公司均曾被收購,或是遭遇“資本入侵”。

  其中,嘉成股份于2017年中旬,分別被上海高淼網絡科技有限公司、上海眸熙化工有限公司收購26%、12%的股權。此后其旗下僅剩上海秦天資產管理有限公司一家子公司。

  今年6月份,嘉成股份主辦券商東吳證券披露,其在前往上海秦天位于上海市浦東新區商城路的辦公地點進行現場檢查時,發現該辦公地點已經“人去樓空”。門口的一張公告顯示上海立駒文化傳播有限公司已拖欠2019年5月至6月租金及6月的物業費。

  企查查信息顯示,立駒文化的管理層出現了上海藤華大股東張寓豐、紅歆財富法定代表人曹寅的身影。同時,“永柏系”另一家新三板公司寶鑫瑞持有立駒文化100%股權。

  另一家涉嫌其中的新三板公司歐泉科技,其2017年的一份收購報告書顯示,上海眸曦大股東姜昊辰自2015年3月起在上海紅歆財富投資管理有限公司工作。

  此外,另外2家掛牌公司寶鑫瑞、建宏股份的股東背后也隱藏“永柏系”的身影。

  Choice數據顯示,截至2018年末,寶鑫瑞的第一大股東永柏文化傳媒有限公司,由宣澤(上海)資產管理有限公司全資控股。而永柏資本合伙人錢旭東的名字出現在宣澤資管的股東和高管的名單中。

  截至2018年末,建宏股份的第四大股東為上海翊焰化工有限公司,該公司由胡睿、胡涵慶2人分別持股99.9%、0.01%。兩者又同時通過上海眸熙化工有限公司、上海縱品箱包有限公司持有新三板公司嘉成股份、英飛網絡、歐泉科技一定股份。

  建宏股份的大股東為杭州力拓投資有限公司,后者股東分別為上海山覽實業有限公司(99.99%)、丁志秀(0.01%)。但實際上前者由丁志秀全資控股。

  而在丁志秀控制的另一家公司上海馨柏企業管理咨詢有限公司的股東名單中,同時出現了張寓豐、姜昊辰、曹寅的名字。

  企查查信息顯示,紅歆財富持有永柏資本20%股權,為其大股東。

  龐雜的持股和重復出現的名字,讓“永柏系”在新三板市場編織出錯綜復雜的關系網。

  “永柏系”陷66億兌付危機

  但,永柏系的危機早在去年8月已經逐步顯現。

  去年8月開始,不少投資者反應永柏系地產產品項目開始延期兌付。當年12月,旗下票據產品第一次官方通告延期正式發布;數天后,旗下美金產品也延期公告發布,理由是“中美貿易摩擦”。

  據媒體統計,永柏系資本涉嫌違約的產品金額超過66億,其中地產類私募股權30.6億、其他股權類產品共計20億元,票據類產品共計12億,美元債權類產品2.7億,影視類產品2億,波及投資者人數超過3000人。上述金額有待相關部門查證。

  今年1月開始,各地投資者陸續前往永柏系旗下永柏資本和紅歆財富兩家公司所在地上海報案,而上海證監局也受理了相關投資者的反饋并出具受理告知書。

  直到今年6月6日,上海市公安局黃埔分局及長寧分局相繼發布警情通報,稱涉嫌非法吸收公眾存款罪的永柏資本實際控制人金某已被警方抓捕歸案,永柏旗下公司紅歆財富高管錢某某也已被警方采取刑事強制措施。目前,案件正在進一步偵查中。

  此外,據媒體報道,永柏資本的另一位疑似實控人潘峻收購了以上多家新三板公司,并處于“刑拘在逃”狀態。且上述不少公司都曾出現在紅歆財富的投資報告中。

  所涉多家公司陷入停滯

  所謂樹倒猢猻散,自永柏資本爆雷以來,新三板的“永柏系”公司也均遭受牽連,陷入難堪境地。

  上述6家新三板公司中,有4家公司自被收購后,主營業務已轉向“投資”相關,且業績下滑明顯。其中,建宏股份自被收購后,業績由盈轉虧,其主辦券商浙商證券還于今年6月提示了風險,認為建宏股份目前持續經營能力存在重大不確定性。

  而據東吳證券披露,嘉成股份的董事長、總經理、董秘已無法履行職務,目前尚未有其他高管能夠正常履行信披義務,該公司的持續經營能力同樣存在重大不確定性。

  英飛網絡的董秘、監事等高管開始陸續離職,同時其2019年中報顯示,公司上半年僅錄得營收200余萬元,同比下滑71%;凈利潤虧損近50萬元,同比下滑54.75%。

  此外,寶鑫瑞、歐泉科技盡管未在被收購后立馬轉型,但同樣身陷囹圄。其中寶鑫瑞被永柏傳播文化有限公司并購后,新收購了立駒文化,但后者的業務尚處于探索階段,且公司經營狀況存在不確定風險,2019年上半年經營活動基本停擺。

  而歐泉科技不僅陷入虧損,且其新任實際控制人處于失聯狀態。

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